سؤال للاخوة الكرام حول الشيك - منتدى المحاسبين المصريين

10-09-2009, 09:06 PM

1accountant

تاريخ التسجيل: Jan 2008

الدولة: مصر

العمر: 41

المشاركات: 2,094

مشاركة: سؤال للاخوة الكرام حول الشيك

•أقرت كافة الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بأهمية التأكد من تطبيق المؤسسات المالية لإجراءات مناسبة للتحقق من العملاء.

•تعد اجراءات العناية الواجب تطبيقها مع العملاء والمستفيدين الحقيقيين من التعامل مع المؤسسات المالية،من أهم العناصر الأساسية لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة لأية مؤسسة مالية.

__________________

لا الـــــــــــه إلا الله

if you fail to plan you plan to fail

كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق

محمد عبد الحكيم

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:10 PM