منتدى المحاسبين المصريين - سؤال للاخوة الكرام حول الشيك

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)

- قسم المحاسبة المالية (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=4)

- - سؤال للاخوة الكرام حول الشيك (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=8898)

mrwajdi

10-09-2009 07:58 PM

سؤال للاخوة الكرام حول الشيك

السلام عليكم
ظاهرة خطيرة جدا يتداولها المجرمين هده الايام بخصوص الشيكات
وهي نوع من انواع التزوير تسمى بالمحو الكيميائي والظاهرة في تزايد
اريد ان استفسر الاخوة الكرام في نفس سياق الموضوع
اني اقطن بالمغرب بمدينة وجدة
هل الابناك المغربية تتوفر على نظام امان يحمي اوراق الشيك من المواد الكيميائية مزيلات الاحبار
وكيفية الحماية من هدا النوع من التزوير
وشكرا جزيلا

1accountant

10-09-2009 09:06 PM

مشاركة: سؤال للاخوة الكرام حول الشيك

•أقرت كافة الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بأهمية التأكد من تطبيق المؤسسات المالية لإجراءات مناسبة للتحقق من العملاء.

•تعد اجراءات العناية الواجب تطبيقها مع العملاء والمستفيدين الحقيقيين من التعامل مع المؤسسات المالية،من أهم العناصر الأساسية لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة لأية مؤسسة مالية.

سيف الدين حسام

10-29-2009 10:53 AM

مشاركة: سؤال للاخوة الكرام حول الشيك

ما هو غسيل الامول اسمع كثيرا عن هذا المصطلح لكن ليس عندى بعض الدراية به

أحمد فاروق سيد حسنين

10-29-2009 02:40 PM

مشاركة: سؤال للاخوة الكرام حول الشيك

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الدين حسام (المشاركة 45133)

ما هو غسيل الامول اسمع كثيرا عن هذا المصطلح لكن ليس عندى بعض الدراية به

أضغط على العنوان التالى
لتعرف كل شئ عن غسيل الأموال من الألف إلى الياء
وهو موضوع بمنتدانا للأستاذ / هشام حلمي

ماالمقصود بغسيل الأموال

abou_abou555

10-30-2009 03:24 PM

مشاركة: سؤال للاخوة الكرام حول الشيك

جزاك الله خيرا

الساعة الآن 01:14 PM