مخاوف من خضوع المحاسبين لرقابة غسل الأموال

07-23-2009, 10:24 PM

محمد احمد زكي

تاريخ التسجيل: Dec 2008

العمر: 49

المشاركات: 399

مخاوف من خضوع المحاسبين لرقابة غسل الأموال

أثارت تصريحات المستشار سرى صيام رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال، عن مطالب البنك الدولى بخضوع مهنة المحاسبين لرقابة الوحدة، تحفظات أصحاب هذه المهنة على هذه المطالب، التى تهدد سمعة هذه المكاتب وتنتهك مبدأ الحفاظ على سرية العملاء. وأشارت تصريحات صيام إلى أن وحدة غسل الأموال ضمت بعض المهن إلى رقابة الوحدة، وذلك باعتبارها من المهن المعرضة لأن تكون منفذاً من منافذ غسل الأموال فى مصر، وبناءً عليه ضمت الوحدة أنشطة جديدة تلزمها بتقديم إخطارات فى حالة وجود شبهة غسل أموال، منها التمويل العقارى والسماسرة والمجوهرات، وهناك مطالب بضم مهن أخرى، ومنها المحاسبين.

الدكتور أسامة عبد الخالق مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أكد أن أصحاب المهن الحرة، خاصة مهنة المحاسبة والمحاماة يتمتع بحياد ونزاهة واستقلال فى أداء مهنته ويخضع لقيود رقابية، سواء من النقابة التابع لها أو من الهيئات الإدارية، مثل سوق المال وهيئة الاستثمار، وبالتالى فإن عملها مسلط عليه الضوء بما يكفى لإظهار أى معاملات تنم عن سلوكيات غير سوية لقلة هذه الفئة.

وأضاف عبد الخالق، أن خضوع تلك الفئات للأحكام المتعلقة بمنع غسل الأموال من خلالهم تحيطها مخاطر، أهمها أثرها السلبى على سمعة المحاسبين والمحامين، فى حالة حدوث تعسف من الجهات الرقابية واستغلال هذا الوضع بما يسىء إلى المحاسبين وانتهاك مبدأ سرية العملاء فى أى مرحلة من مراحل الرقابة، كما حدث مع قانون الضرائب على الدخل الذى سبق له انتهاك حرية وسرية البنوك وأعطى وزير المالية الحق فى الإطلاع على حسابات العملاء لدى المكاتب المهنية والبنوك دون الحق فى الاعتراض، وهو ما أدى إلى تراجع حجم المعاملات مع عدد كبير من البنوك لمجرد التخوف من إساءة استخدام هذا الوضع.

ويرى عبد الخالق، أن خضوع مهنة المحاسبة لرقابة وحدة غسل الأموال يتوقف على وجود ضمانات كافية لمنع سوء استغلال تلك السلطات بما يضر مصلحة المحاسبين، وتضمن للمحاسبين استقلالهم والحفاظ على أسرار عملائهم.

ويقول محمد النفراوى مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، إن فرض رقابة وحدة غسل الأموال على المحاسبين، يخالف قواعد المهنة، التى تشدد على مبدأ سرية المعلومات للحفاظ على العملاء، مشيراً إلى أن وحدة غسل الأموال كجهة رقابية تابعة للحكومة قادرة على مراقبة تلك الأموال بعيداً عن مكاتب المحاسبة.

__________________

07-24-2009, 01:02 AM

أحمد فاروق سيد حسنين

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 3,257

مشاركة: مخاوف من خضوع المحاسبين لرقابة غسل الأموال

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

__________________

محاسب قانونى

أحمد فاروق سيد حسنين

اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة

07-24-2009, 03:00 AM

أحمد فاروق سيد حسنين

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 3,257

مشاركة: مخاوف من خضوع المحاسبين لرقابة غسل الأموال

بسم الله الرحمن الرحيم

ماذا يريدون من المحاسبين ؟ ؟ ؟
سلسلة أتهاضات لا حصر لها ! !
بالأمس
- عقوبات للمحاسب بالقانون 91 لسنة 2005
- تعليمات بكيفية أعتماد المحاسبين للأقرارات الضريبية
- ضرورة توقيع المحاسب على الإقرار
- و غير ذلك الكثير .. لم يحضرنى الآن

اليوم
- أستبعاد المهن الحرة " المحاسبين " من المنشأت الصغيرة
- مأمور ضرائب بالمنشأت و الشركات " بـــــديــــــل للمــــحــــاســـــــب "
- مخاوف من خضوع المحاسبين لرقابة غسل الأموال

الله المستعان

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

__________________

محاسب قانونى

أحمد فاروق سيد حسنين

اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 07-24-2009 الساعة 12:20 PM

07-24-2009, 03:46 AM

أبو ريناد

مشارك ذهبى

تاريخ التسجيل: May 2009

المشاركات: 221

مشاركة: مخاوف من خضوع المحاسبين لرقابة غسل الأموال

للتعرف أكثر على حجم الكارثة
شاهدو الموضوع التالى للأستاذ / هشام حلمى
عن غسيل الأموال .. على الرابط
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=997

و أنا عن نفسى .... حسبى الله و نعم الوكيل

__________________

07-25-2009, 04:01 PM

abou_abou555

تاريخ التسجيل: Sep 2008

الدولة: القاهرة

العمر: 51

المشاركات: 703

مشاركة: مخاوف من خضوع المحاسبين لرقابة غسل الأموال

حسبنا الله ونعم الوكيل

09-11-2015, 05:05 PM

elkholy202

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Aug 2008

العمر: 70

المشاركات: 196

رد: مخاوف من خضوع المحاسبين لرقابة غسل الأموال

شكرآ جزيلآ

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى