معايير اشتباه غسل اموال - منتدى المحاسبين المصريين

11-11-2009, 09:44 PM

حسن زايد

مشارك نشط

تاريخ التسجيل: Jun 2009

المشاركات: 96

مشاركة: معايير اشتباه غسل اموال

فى البداية اشكر الاستاذة إيمان على الموضوع الرائع و الهام فالاشتباه فى عمليات غسيل الاموال قد تسبب لدى احد معاريفى لتعرضة لملاحقات امنية حتى الان بسبب عدم مراعاته للكثير من الامور فى عمليات تحويل الاموال الخاصة بعمليات الاستيراد و التصدير و التى كانت تتم ما بين مصر و الامارات و الصين فتغير العملات من اماكن غير رسمية و عدم دقة البيانات الشخصية للافراد فى بلد المنشاء و انحصار عمليات الاستيراد فى مورد واحد و بصورة منتظمة و متكررة جعلتة دون ان يشعر يدخل دائرة الاشتباة مما سبب لة مشاكل كثيرة و خصوصا ان احد الشركاء كان غير مصرى

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور العرض الشجري

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:06 AM