مشاركة: سؤال للاخوة الكرام حول الشيك
•أقرت كافة الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بأهمية التأكد من تطبيق المؤسسات المالية لإجراءات مناسبة للتحقق من العملاء.
•تعد اجراءات العناية الواجب تطبيقها مع العملاء والمستفيدين الحقيقيين من التعامل مع المؤسسات المالية،من أهم العناصر الأساسية لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة لأية مؤسسة مالية.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم