مشاركة: دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات
( ٣
أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على أن يعرض ذلك على الجمعية العامة
للشركة لكي تتخذ قرارا بشأنه. ولا يجب أن تكون هناك تفرقة بين ما يتقاضاه
أعضاء المجلس غير التنفيذيين إلا في أضيق الحدود واستنادا إلى أعمال ومهام
محددة يتم تكليفهم بها أو لجان يشاركون في عضويتها.
٣
,١٧ لا يجب أن يقل عدد مرات انعقاد المجلس عن مرة كل ثلاثة أشهر، ويتم الإفصاح
في التقرير السنوي للشركة عن هذا العدد وعن أسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن
حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه. ويجب أن تتم الدعوة
للاجتماعات في مواعيد وأماكن ووفقا لترتيبات تسمح للأعضاء بالحضور، وأن
تتوافر كافة المعلومات الخاصة بأي موضوع سيعرض على المجلس أو قرار سيتم
اتخاذه لكافة الأعضاء قبل موعد الانعقاد بوقت كاف، ما لم يكن ذلك في حالات
خاصة تتطلب عرضا سريعا، ولكن على أن يحضر الاجتماع في هذه الحالة من
لديه القدرة من الأعضاء التنفيذيين أو من المديرين في الشركة على شرح
الموضوع شرحا وافيا والإجابة على أسئلة الأعضاء. ويفضل عدم اللجوء إلى
اتخاذ القرارات بطريق التمرير إلا في الحالات التي لا يمكن فيها عقد الاجتماع
بالوسائل المعتادة، وعلى ألا يتم التصويت في هذه الحالة إلا على القرارات الطارئة
وحدها، وذلك مع مراعاة أن يكون القرار في هذه الحالة بالإجماع.
٣
,١٨ لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أن يلتقوا بمديري الشركة للتشاور في أي من
شؤونها، سواء بحضور أعضاء المجلس التنفيذيين أم بدونهم، على أن يتم التنسيق
معهم في تحديد المواعيد وإطلاعهم على ما سوف يتم التشاور بشأنه.
٣
,١٩ على المجلس مراجعة نظم وإجراءات الشركة الداخلية بشكل مستمر للتحقق من
ملاءمتها ومن كفاءتها. وللمجلس الحصول على كافة المعلومات والتقارير المالية
وغير المالية عن أداء الشركة.
٣
,٢٠ للمجلس تكوين لجان من أعضائه ومن غيرهم للقيام بمهام محددة ولفترات معينة.
ويجب اعتبار هذه اللجان وسائل مساعدة للمجلس في أداء عمله لا وسيلة لكي
يتنصل المجلس من مسئوليته أو ينقلها إلى جهة أخرى
.
٣
,٢١ يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقا لإجراءات عامة يضعها
المجلس، تتضمن تحديد مهمة اللجنة، ومدة عملها، والصلاحيات الممنوحة لها خلال
هذه المدة، وكيفية رقابة المجلس عليها. وعلى اللجنة أن تخطر المجلس علما بما
تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة. وعلى
المجلس أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكولة
إليها.
٣
,٢٢ يجب أن تشكل فى الشركة لجنة للمراجعة الداخلية من عدد من أعضاء مجلس
الإدارة غير التنفيذيين تكون مهمتها مراجعة عمل إدارة الرقابة الداخلية ونظم العمل
الداخلية بالشركة.
٣
,٢٣ يحبذ أن يشارك أعضاء المجلس غير التنفيذيين في اللجان التى يشكلها المجلس،
وأن يتولى أحدهم رئاستها. وللجان أن تستعين بمستشارين خارجيين لمساعدتها في
أداء مهامها وذلك على نفقة الشركة. ويجب أن يتضمن القرير السنوي للشركة
عرضا مختصرا عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها وما كلفت به وما قامت به
من أعمال، وأن يحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة رؤساء اللجان.
٣
,٢٤ يكون لمجلس إدارة الشركة أمين سر يوافق المجلس على تعيينه للقيام بكافة أعمال
إدارة سجلات ومحاضر ودفاتر المجلس، ويحضر اجتماعات المجلس ما لم يطلب
منه الخروج من قاعة الاجتماع بالنسبة لموضوع محدد، ويكون للأعضاء الاتصال
به خلال الفترات التي تفصل بين اجتماعات المجلس. ويجب أن يقر المجلس لأمين
السر بالصلاحيات الواجبة للقيام بعمله. ويحبذ العمل على أن يتجاوز عمل أمين
السر المفهوم التقليدي له في القانون المصري والخاص بحضور الجمعية وتدوين
المحضر، إلى أن يكون رابطة مستمرة بين الأعضاء وبينهم وبين الشركة ومصدرا
للمعلومات التي يطلبونها.
٣
,٢٥ مجلس إدارة الشركة مسؤول بشكل عام عن إدارة المخاطر بها على النحو الذي
يتفق وطبيعة نشاطها وحجمها والسوق التي تعمل بها، وتقع عليه مسئولية وضع
استراتيجية لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة، وكيفية التعامل معها، ومستوى
المخاطرة التي تتعامل بها الشركة وعرض ذلك كله على المساهمين بشكل واضح.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
10-24-2009, 08:27 AM
تعليمات المشاركة
العرض المتطور