قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك - وحده مكافحه غسيل الأموال
أعرف عميلك - وحده مكافحه غسيل الأموال
اهلاً بكم أخوتى الاعزاء ...مما لاشك فيه أن موضوع غسيل الأموال هو موضوع الساعه و كثير مننا نفسه يتعرف أكثر على قاعدة أعرف عميلك ! و نبذة عن غسيل الأموال وكيفيه التحقق من أن العميل الذى يودع الأموال أو يتلقى الأموال لا يمول أنشطه أخرى غير مشروعه مثل تمويل الأرهاب أو تجارة المخدرات و غيره من الأنشطه الممنوعه قانوناً .
واثناء بحثى وجدت هذا الكتاب الشيق فقررت أن افيد به زملائى ارجو أن ينال اعجابكم