إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-15-2012, 10:34 PM
  #1
princeshetos
مشارك نشط
 الصورة الرمزية princeshetos
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: Cairo
المشاركات: 50
Thumbs up قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك - وحده مكافحه غسيل الأموال

أعرف عميلك - وحده مكافحه غسيل الأموال






اهلاً بكم أخوتى الاعزاء ...مما لاشك فيه أن موضوع غسيل الأموال هو موضوع الساعه و كثير مننا نفسه يتعرف أكثر على قاعدة أعرف عميلك ! و نبذة عن غسيل الأموال وكيفيه التحقق من أن العميل الذى يودع الأموال أو يتلقى الأموال لا يمول أنشطه أخرى غير مشروعه مثل تمويل الأرهاب أو تجارة المخدرات و غيره من الأنشطه الممنوعه قانوناً .


واثناء بحثى وجدت هذا الكتاب الشيق فقررت أن افيد به زملائى ارجو أن ينال اعجابكم


:) DoWnloAD - First Server


(( OR ))


:) DoWnloAD - Second Server
princeshetos غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2012, 10:57 AM
  #2
سعيد عبدالرحمن بدر حسين
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 38
افتراضي مشاركة: قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك - وحده مكافحه غسيل الأموال

شكراااااااااااااااااااااااااااا
سعيد عبدالرحمن بدر حسين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:55 AM