مشاركة: معايير اشتباه غسل اموال
فى البداية اشكر الاستاذة إيمان على الموضوع الرائع و الهام فالاشتباه فى عمليات غسيل الاموال قد تسبب لدى احد معاريفى لتعرضة لملاحقات امنية حتى الان بسبب عدم مراعاته للكثير من الامور فى عمليات تحويل الاموال الخاصة بعمليات الاستيراد و التصدير و التى كانت تتم ما بين مصر و الامارات و الصين فتغير العملات من اماكن غير رسمية و عدم دقة البيانات الشخصية للافراد فى بلد المنشاء و انحصار عمليات الاستيراد فى مورد واحد و بصورة منتظمة و متكررة جعلتة دون ان يشعر يدخل دائرة الاشتباة مما سبب لة مشاكل كثيرة و خصوصا ان احد الشركاء كان غير مصرى