مشاركة: نماذج الافصاح و تمويل الشركات
بسم الله الرحمن الرحيم
" الهيئة العامة لسوق المال "
نماذج خاصة بمكافحة غسل الاموال
نموذج التعرف على عميل
نموذج اخطار جهة عاملة فى مجال الاوراق المالية عن عملية يشتبه فى انها تتضمن غسل اموال
التفتيش على التزام الشركات بمتطلبات مكافحة غسل الاموال
نموذج بيانات المديرين المسئولين عن شئون مكافحة غسل الاموال
نموذج اخطار مؤسسات مالية اخرى عن عملية يشتبه فى انها تتضمن غسل الاموال