تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك - وحده مكافحه غسيل الأموال


princeshetos
07-15-2012, 10:34 PM
أعرف عميلك - وحده مكافحه غسيل الأموال

http://img695.imageshack.us/img695/586/11hvyaujpg.png




اهلاً بكم أخوتى الاعزاء ...مما لاشك فيه أن موضوع غسيل الأموال هو موضوع الساعه و كثير مننا نفسه يتعرف أكثر على قاعدة أعرف عميلك ! و نبذة عن غسيل الأموال وكيفيه التحقق من أن العميل الذى يودع الأموال أو يتلقى الأموال لا يمول أنشطه أخرى غير مشروعه مثل تمويل الأرهاب أو تجارة المخدرات و غيره من الأنشطه الممنوعه قانوناً .


واثناء بحثى وجدت هذا الكتاب الشيق فقررت أن افيد به زملائى ارجو أن ينال اعجابكم :sm37:


:) DoWnloAD - First Server (https://hotfile.com/dl/163199126/60de6c0/Eltzam1.rar.html)


(( OR ))


:) DoWnloAD - Second Server (http://www.filesin.com/5ACDB260829/download.html)

سعيد عبدالرحمن بدر حسين
10-29-2012, 10:57 AM
شكراااااااااااااااااااااااااااا