سؤال للاخوة الكرام حول الشيك - منتدى المحاسبين المصريين

10-09-2009, 07:58 PM

mrwajdi

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: Oct 2009

المشاركات: 1

سؤال للاخوة الكرام حول الشيك

السلام عليكم
ظاهرة خطيرة جدا يتداولها المجرمين هده الايام بخصوص الشيكات
وهي نوع من انواع التزوير تسمى بالمحو الكيميائي والظاهرة في تزايد
اريد ان استفسر الاخوة الكرام في نفس سياق الموضوع
اني اقطن بالمغرب بمدينة وجدة
هل الابناك المغربية تتوفر على نظام امان يحمي اوراق الشيك من المواد الكيميائية مزيلات الاحبار
وكيفية الحماية من هدا النوع من التزوير
وشكرا جزيلا

10-09-2009, 09:06 PM

1accountant

تاريخ التسجيل: Jan 2008

الدولة: مصر

العمر: 40

المشاركات: 2,094

مشاركة: سؤال للاخوة الكرام حول الشيك

•أقرت كافة الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بأهمية التأكد من تطبيق المؤسسات المالية لإجراءات مناسبة للتحقق من العملاء.

•تعد اجراءات العناية الواجب تطبيقها مع العملاء والمستفيدين الحقيقيين من التعامل مع المؤسسات المالية،من أهم العناصر الأساسية لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة لأية مؤسسة مالية.

__________________

لا الـــــــــــه إلا الله

if you fail to plan you plan to fail

كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق

محمد عبد الحكيم

10-29-2009, 10:53 AM

سيف الدين حسام

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Jan 2009

العمر: 41

المشاركات: 168

مشاركة: سؤال للاخوة الكرام حول الشيك

ما هو غسيل الامول اسمع كثيرا عن هذا المصطلح لكن ليس عندى بعض الدراية به

10-29-2009, 02:40 PM

أحمد فاروق سيد حسنين

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 3,257

مشاركة: سؤال للاخوة الكرام حول الشيك

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الدين حسام

ما هو غسيل الامول اسمع كثيرا عن هذا المصطلح لكن ليس عندى بعض الدراية به

أضغط على العنوان التالى
لتعرف كل شئ عن غسيل الأموال من الألف إلى الياء
وهو موضوع بمنتدانا للأستاذ / هشام حلمي

ماالمقصود بغسيل الأموال

__________________

محاسب قانونى

أحمد فاروق سيد حسنين

اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة

10-30-2009, 03:24 PM

abou_abou555

تاريخ التسجيل: Sep 2008

الدولة: القاهرة

العمر: 51

المشاركات: 703

مشاركة: سؤال للاخوة الكرام حول الشيك

جزاك الله خيرا

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى